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股票代码:000779证券简称:甘咨询公告 2020-058甘肃工程咨询集团有限公司第 [field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

2020年9月2日通过电子邮件或电话发送。

高级管理人员:苟海龙、刘立昱、梁建平、乔震林、赵登峰

召集方式:现场集合

特此宣布

1.由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

主持人:主任宋仲卿先生主持

3.董事会会议的时间、地点和方式:

原标题:股票代码:000779证券简称:甘咨询公告。2020-058甘肃工程咨询集团有限公司第七届董事会第十六次会议决议通知

会议时间:2020年9月7日下午15:00

详见巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

2020年9月8日

4.出席董事:

应参加表决会议的9名董事实际参加了表决会议。

5.董事会会议的主持人和与会者:

2.发布董事会会议通知的时间和方式:

表决效果:9票赞成、0票反对、0票弃权的议案经与会董事审议通过。

三.供参考的文件

1.程序集的名称和会话:

见面地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。

一、董事会会议

方案一:审核《关于调整向激励工具授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团有限公司

提案二:审议《子公司甘肃省修建设计研究院有限公司修改章程的议案》

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二.董事会会议回顾

甘肃工程咨询集团有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议。

纪律委员会秘书:史

董事会

出席人员:第七届监事会监事焦俊义、马、王超

表决效果:9票赞成、0票反对、0票弃权的议案经与会董事审议通过。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

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